📘 ❞ لائحة غسيل الاموال ❝ ــ كاتب غير معروف اصدار 2007

كتب القانون السعودي - 📖 ❞ لائحة غسيل الاموال ❝ ــ كاتب غير معروف 📖

█ _ كاتب غير معروف 2007 حصريا لائحة غسيل الاموال 2024 الاموال: نبذة عن الكتاب الاموال: المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك : 1 غسل الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر 2 الأصول الممتلكات أيا كان نوعها مادية كانت معنوية منقولة ثابتة والمستندات القانونية الصكوك التي تثبت تملك حق متعلق بها 3 المتحصلات: مال مستمد حصل عليه – بطريق مباشر جريمة الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا 4 وسائط: استخدم أعد للاستخدام بأي شكل 5 المؤسسات المالية وغير المالية: منشأة المملكة تزاول واحداً أكثر الأنشطة التجارية الاقتصادية كالبنوك محلات الصرافة شركات الاستثمار والتأمين الشركات الفردية المهنية نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا 6 العملية: تصرف الأموال المتحصلات النقدية العينية ويشمل سبيل المثال: الإيداع السحب التحويل البيع الشراء الإقراض المبادلة استعمال خزائن ونحوها مما 7 النشاط الإجرامي: يشكل معاقب وفق الشرع بما تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي مايخص حيث قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي العربية السعودية هي الوحيدة تعتمد دون تدوين إلى جانب يعتمد الأنظمة الصادرة المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون ومع تبقى الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية والعقود ويعتبر والسنة هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( الجنائي التجاري الإداري المدني الخاص الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)