📘 ❞ نظام مكافحة غسل الأموال ❝ كتاب ــ أحمد صلاح الدين اصدار 2002
كتب القانون السعودي - 📖 ❞ كتاب نظام مكافحة غسل الأموال ❝ ــ أحمد صلاح الدين 📖
█ _ أحمد صلاح الدين 2002 حصريا كتاب نظام مكافحة غسل الأموال 2024 الأموال: نبذة عن الموضوع : يجب دائما الحكم حالة الإدانة من أجل جريمة بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها القيمة المعادلة لتلك الأشياء والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية يمكن أيضا مرتكبي بواحدة أكثر العقوبات الإضافية التالية: حل الشخص المعنوي؛ نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة نفقة المحكوم عليه علاوة ذلك مرتكب بالمنع المؤقت أو النهائي أن يزاول بصفة مباشرة غير واحدة المهن الأنشطة أو الفنون ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: غسل أي فعل الشروع فيه يقصد ورائه إخفاء تمويه أصل حقيقة مكتسبة خلافاً للشرع وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر الأموال: الأصول الممتلكات أياً كان نوعها مادية معنوية منقولة ثابتة والمستندات القانونية والصكوك تثبت تملك متعلق بها المتحصلات مال مستمد حصل ـ بطريق مباشر الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام الوسائل استخدم أعد للاستخدام بأي شكل كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي مايخص حيث قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية هي الوحيدة تعتمد دون تدوين إلى جانب يعتمد الأنظمة المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر والسنة هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( الجنائي التجاري الإداري المدني الخاص الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)
كتاب
نظام مكافحة غسل الأموال
ــ أحمد صلاح الدين
صدر 2002م
كتاب
نظام مكافحة غسل الأموال
ــ أحمد صلاح الدين
صدر 2002م-
مساهمة من: احمد الراوي
( الأحد 30 سبتمبر 2018 ( 1:38 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نبذة عن الموضوع :
يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية
للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة
والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع
حفظ حق الغير حسن النية.
يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات
الإضافية التالية:
- حل الشخص المعنوي؛
- نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع
الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو
النهائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة أو
الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها.
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
غسل الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
الأموال: الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو حق متعلق بها.
المتحصلات : أي مال مستمد أو حصل عليه ـ بطريق مباشر أو غير مباشر ـ من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .
الوسائل : كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .
#7K
0 مشاهدة هذا اليوم#15K
37 مشاهدة هذا الشهر#51K
6K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
