📘 ❞ إبلاغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة بين الإلتزام والمسؤولية في القانون المقارن الإسلامي ❝ كتاب ــ ابو الوفا محمد ابو الوفا إبراهيم

القانون التجاري - 📖 كتاب ❞ إبلاغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة بين الإلتزام والمسؤولية في القانون المقارن الإسلامي ❝ ــ ابو الوفا محمد ابو الوفا إبراهيم 📖

█ _ ابو الوفا محمد إبراهيم 0 حصريا كتاب ❞ إبلاغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة بين الإلتزام والمسؤولية القانون المقارن الإسلامي ❝ 2025 الإسلامي: نبذة من الكتاب : يعد تعبير غسل الأموال ترجمة للتعبير الإنجليزي money laundering والتعبير الفرنسي Blanchiment de capitaux وهو مجازي وليس تعبيرا قانونيا إذ التعبير القانوني له هو "وسائل مكافحة ومحاربة غير المشروعة" ويعني كل نشاط يقوم به الشخص مستهدفا إضفاء الصفة الشرعية المتحصلة بطريقة مشروعة لتطهير تلك دنس عدم المشروعية وذلك خلال إستثمارها أغراض وقد عرفت الفقرة الأولى المادة (324 1) قانون العقوبات "غسل بأنه " فعل يتمثل تقديم المساعدة – بأي وسيلة كانت الكاذبة فيما يتعلق بمصدر أموال أو دخل لفاعل جناية جنحة حققت ربحا مباشرا مباشرن ويشكل غسيلا للمال ايضا مساعدة لعملية إيداع إخفاء تحويل لمال تحصيل بشكل مباشر جنحة" التجاري مجاناً PDF اونلاين قسم يحتوي علي مجموعة القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام المطبق يُعدّ أحد فروع الخاص وتحديداً مبدأ بالأساس تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون استجلاء ما يعرقل حرية التجارة كذالك يعتني بترتيب النزاعات وحالات اللجوء للمحاكم تختلف الهيئة القضائية تنظر النزاع باختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة لهيئة مختصة مثل الدوائر كما الحال تونس ويهتم هذا بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة المضبوطة قبل المشرع