📘 ❞ إبلاغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة بين الإلتزام والمسؤولية ❝ كتاب

قوانين الشريعة الاسلامية - 📖 ❞ كتاب إبلاغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة بين الإلتزام والمسؤولية ❝ 📖

█ _ 0 حصريا كتاب إبلاغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة بين الإلتزام والمسؤولية 2024 والمسؤولية: العنوان : والمسؤولية في القانون المقارن والفقه الإسلامي المؤلف أبو الوفا محمد ابراهيم نبذة الكتاب : إبلاغ الإسلامي الدكتور ابراهيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمــة: يعد تعبير غسل الأموال ترجمة للتعبير الإنجليزي money laundering والتعبير الفرنسي Blanchiment de capitaux وهو مجازي وليس تعبيرا قانونيا إذ التعبير القانوني له هو "وسائل مكافحة ومحاربة غير المشروعة" ويعني كل نشاط يقوم به الشخص مستهدفا إضفاء الصفة الشرعية المتحصلة بطريقة مشروعة لتطهير تلك من دنس عدم المشروعية وذلك خلال إستثمارها أغراض وقد عرفت الفقرة الأولى المادة (324 1) قانون العقوبات "غسل بأنه " فعل يتمثل تقديم المساعدة – بأي وسيلة كانت الكاذبة فيما يتعلق بمصدر أموال أو دخل لفاعل جناية جنحة حققت ربحا مباشرا مباشرن ويشكل غسيلا للمال ايضا مساعدة لعملية إيداع إخفاء تحويل لمال تحصيل بشكل مباشر جنحة" كما عرفته (ب) المصري رقم (80) الصادر 22 مايو 2002 م "كل سلوك ينطوي إكتساب حيازتها التصرف فيها إدارتها حفظها إستبدالها إيداعها ضمانها نقلها تحويلها التلاعب قيمتها إذا متحصلة جريمة الجرائم المنصوص عليها (2) هذا مع العلم بذلك متى كان القصد السلوك المال تمويه طبيعته مصدره مكانه صاحبه صاحب الحق فيه تغيير حقيقته الحيلوله دون إكتشاف ذلك عرقلة التوصل إلى شخص إرتكب الجريمة المتحصل منها قوانين الشريعة الاسلامية مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي الإسلامية فالشريعة هي ما شرعه لعباده المسلمين أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم الدنيا والآخرة فمن يحقق هذه الكليات يقترب فهو شريعة بصرف النظر هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الأعمال والنيات والشريعة ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد